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KYB Watcher

Due diligence continue sur vos contreparties (fournisseurs, clients, partenaires). Surveille registres publics, sanctions, ownership et signaux financiers — alerte quand le profil de risque change.

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Fonctionnalités

Ce que le module fait

Surveillance continue de N contreparties (pas de cap)
Sources publiques : RCS, Companies House, EDGAR, sanctions UE/OFAC
Score de risque recalculé quotidiennement
Alertes Jira + email sur franchissement de seuil
Rapport mensuel directeur risque
Audit log signé exploitable en compliance
Aucune liste de contreparties exportée à un tiers

Bénéfices

Ce que vous y gagnez

Économie 70-180 k€/an vs ComplyAdvantage / LexisNexis
Pas d'exposition de votre supply chain à un tiers cloud
Détection proactive des changements de risque
Conformité KYC/AML documentée par audit log
Réduit le travail manuel de revue trimestrielle

Pourquoi un module KYB on-prem

Vous travaillez avec 300 fournisseurs et 500 clients. Chacun est
une exposition juridique et financière potentielle : sanctions UE/OFAC
qui changent, bénéficiaires effectifs qui basculent, dépôt de bilan
qui se prépare, dirigeants nouvellement mis en cause.

Les outils KYB cloud (LexisNexis, Refinitiv, ComplyAdvantage) coûtent
80-200 k€/an et exigent que vous leur envoyez votre liste de
contreparties — ce qui révèle votre supply chain à un tiers
extérieur, et déclenche des questions du DPO.

KYB Watcher tourne sur LMbox, ingère les sources publiques en pull
(RCS/Infogreffe, Companies House, EDGAR, sanctions UE, OFAC) et alerte
sans jamais diffuser votre liste.

Surveillance continue

Pour chaque contrepartie de votre liste :

Statut juridique (procédure collective, dissolution)
Bénéficiaires effectifs (changements de UBO, structure capital)
Sanctions internationales (UE, OFAC, ONU)
Dirigeants mis en cause (presse, condamnations)
Santé financière (CA, résultat, ratios) via dépôts annuels
Adresse IP / hébergement (signal de relocation)
Mouvements de capital (annonces M&A, augmentations)

Sortie

Score de risque par contrepartie (0-100), recalculé chaque jour
Alertes par email + Jira quand un score franchit un seuil
Rapport mensuel au directeur risque
Audit log de chaque alerte, exploitable en justification compliance ou audit URSSAF/CNIL

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